Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI menghentikan 16 entitas yang menjalankan aktivitas keuangan ilegal dan dinilai merugikan masyarakat. Modus yang ditemukan mencakup investasi dengan deposit, pengerjaan tugas, perdagangan saham, serta penawaran instrumen keuangan lainnya.
Satgas PASTI juga menemukan penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk meyakinkan calon korban. Masyarakat diminta mewaspadai tawaran yang mencatut nama atau logo OJK, kementerian atau lembaga, perusahaan, hingga tokoh publik.
Dalam keterangan tertulis pada Selasa (10/11/2026), Satgas PASTI meminta masyarakat mengecek legalitas pihak yang menawarkan investasi. Publik juga perlu memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk sebelum menempatkan dana.
Sejumlah entitas menawarkan penyewaan komputasi dengan skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan member get member. Sepuluh nama yang tercatat dalam kelompok ini ialah GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.
Hasil klarifikasi dan verifikasi menunjukkan kesepuluh entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia serta tidak memiliki izin OJK. Entitas itu juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, sedangkan aplikasi atau situsnya tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.
Zahra Berkah diduga menawarkan investasi deposit dengan iming-iming keuntungan hingga 80% dalam 30 hari. Dana yang dihimpun disebut akan digunakan untuk usaha pakaian bekas, produk perawatan kulit, perdagangan forex dan emas, serta penyaluran pinjaman.
Dalam penawarannya, Zahra Berkah mengklaim telah berizin dan terdaftar di OJK serta membagikan testimoni dan bukti transfer pencairan keuntungan. Satgas PASTI menyatakan entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak terdaftar atau berizin di OJK.
Singapore Bhinneka Capital atau SBC diduga menawarkan investasi perdagangan saham melalui skema deposit dan member get member. Entitas ini menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang direkrut serta keuntungan berbasis tim.
SBC mengklaim sebagai perusahaan berizin di luar negeri dan diawasi oleh OJK. Namun, hasil verifikasi menunjukkan SBC tidak memiliki izin OJK, tidak memiliki perizinan berusaha pada sistem Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.
MAERA diduga menjalankan skema deposit dan pengerjaan tugas untuk memperoleh pendapatan harian. Tugas yang ditawarkan antara lain menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, dan membeli produksi film.
MAERA mengklaim telah berbadan hukum dengan nama PT MAERA Movie Indonesia dan memiliki izin di Indonesia. Berdasarkan klarifikasi Satgas PASTI, entitas itu tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak berizin OJK, tidak terdaftar di BKPM, dan tidak tercatat sebagai PSE.
OneTwoMarkets diduga menawarkan investasi pada forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. Dalam materi penawaran, entitas itu mengklaim terafiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD yang disebut berizin di Afrika Selatan.
OneTwoMarkets juga mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority atau FSCA Afrika Selatan dengan transaksi yang diawasi OJK. Satgas PASTI menyebut entitas tersebut diduga menggunakan teknologi AI yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat.
Hasil verifikasi menunjukkan OneTwoMarkets tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak memiliki izin OJK sebagai manajer investasi, penasihat investasi, perusahaan layanan urun dana, maupun perusahaan efek. Entitas itu juga tidak terdaftar di BKPM dan aplikasi atau situsnya tidak tercatat sebagai PSE Komdigi.
Brevondale diduga melakukan penipuan dengan modus investasi saham dan mengklaim sebagai perusahaan ekuitas dari Colorado, Amerika Serikat. Entitas tersebut menyatakan melakukan perdagangan di pasar utama Amerika Serikat dan Indonesia sambil mencatut logo OJK serta Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI.
Satgas PASTI menyatakan Brevondale tidak memiliki izin dari OJK. Entitas itu juga disebut menjalankan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, sementara aplikasi atau situsnya tidak tercatat sebagai PSE.
Impersonasi Guotai Haitong diduga menawarkan investasi berupa pendanaan pada aset properti. Entitas tersebut melakukan pencatutan terhadap Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan sekuritas yang berizin di Cina.
Dalam penawarannya, entitas itu mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Verifikasi Satgas PASTI menyatakan entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak berizin OJK, tidak terdaftar di BKPM, dan tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.
